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打击市场黑嘴再升级

作者:  来源:  日期:2019年12月04日

  日前,证监会党委委员、主席助理黄炜在上海召开案件调度推动会,集中督办今年第一批专项执法行动部署的8起市场 黑嘴 相关案件。

  证监会发言人高莉昨日表示,针对当前市场反应强烈的股市 黑嘴 违法从事投资咨询业务,误导投资者参与交易,乃至编造、传播虚假信息,乘机实行操纵市场等不公平交易行为,从中谋取非法利益的突出问题,证监会前期专门部署开展今年第一批专项执法行动,兼顾组织调配系统执法单位,集中查究股市 黑嘴 相关案件。

  高莉表示,这批案件具有不同于过往单一违法行为案件查办的复杂性,特别是通过络虚拟空间实施违法行为的特殊性给案件查办工作带来史无前例的难度和挑战。1是主体身份识别难,特别是信息端行动和交易端行动的关联查证十分困难。2是资金转账普遍通过支付宝和渠道,而且往往经过多道转账,有的故意采用花样手段掩盖多点合谋真相,资金关联锁定难度大。三是虚假信息初始来源较难追溯,信息传播路径不容易复原。四是部分具有明显市场危害性的新颖违法手法的认定具有特殊性,一线办案人员亟需业务指导。

  高莉表示,调度推动会集中围绕办案单位反映的特殊困难和问题进行了深入研究和讨论,提出了进一步推进这批案件办理的指导意见和工作思路。一是明确办案方向,突出围绕编造传播虚假信息、操纵市场、非法投资咨询三个重点方向查证认定违法行为;二是掌控调查方法,既要从主体、交易、资金等传统路径开展调查,也要着重围绕信息构成、传播等传递路径深挖细查;3是讲求工作策略,坚持先外围后中心的工作原则,尽最大可能先行取得外围证据,最终实现突破;四是注重借助外力,既要用足用好证监会监管执法资源,也要积极争取公安信等外部力量的支持;五是主动做好相关法律适用问题的预研预判,调查单位要根据调查掌握的事实情况,及时提出建议意见,会机关稽查、法律、处罚等部门要及时研判,提供专业支持。(左永刚 苏诗钰)

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